عقوبات أمريكية على 35 فردا وكيانا عراقيا بمزاعم غسل الأموال
أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم الأحد، في بيان رسمي أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 35 فردًا وكيانًا مرتبطين بشبكة متورطة "في غسل الأموال نيابةً عن النظام الإيراني"، حسب البيان.
وأضاف البيان الذي تابعته المطلع: :قد غسلت هذه الشبكة مليارات الدولارات عبر مكاتب صرافة إيرانية وشركات واجهة أجنبية لدعم حملات طهران الإرهابية التي تقوض السلام والأمن الدوليين وتملأ جيوب نخب النظام".
وتابع البيان: "كجزء من هذه الشبكة، يستخدم الأخوان زرين قلم وشركاؤهما العديد من الشركات الواجهة في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ لمساعدة الأشخاص الإيرانيين المصنفين على قوائم العقوبات على تحقيق إيرادات من بيع النفط والسلع الأخرى الخاضعة للعقوبات الأمريكية".
وشدد البيان: "يُعد هذا أول إجراء ضد شبكة المصارف الموازية الإيرانية منذ أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية في 4 فبراير".
وتابع: "في الوقت نفسه، أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) استشارةً لمساعدة المؤسسات المالية الأمريكية والدولية على تحديد الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالأنشطة المالية الإيرانية غير المشروعة والإبلاغ عنها. يتضمن هذا التعميم معلومات عن أشكال التمويل غير المشروع، بالإضافة إلى مؤشرات الخطر المرتبطة بتهريب النفط الإيراني، والأنشطة المصرفية الموازية، وشراء الأسلحة والمكونات ذات الاستخدام المزدوج".
وختم البيان بالقول: "ستواصل الولايات المتحدة حرمان إيران من الوصول إلى الشبكات المالية والنظام المصرفي العالمي طالما استمرت في أنشطتها المزعزعة للاستقرار. وسنعزز محاسبة من يسعون إلى تقويض السلام والأمن الدوليين".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
دوایین هەواڵەکان
سەرۆک کۆمار نامەیەکی پیرۆزبایی لە هاوتا تونسییەکەیەوە پێدەگات
بافڵ تاڵەبانی: کردنەوەی گەرووی هورمز هەنگاوێکی گرنگە بۆ سەقامگیری ناوچەکە
ترهمپ: رهنگه ماوهی ئاگربهست لهگهڵ ئێران درێژ نهكهمهوه
قاڵیباف: هەرچی ترەمپ دەیڵێت درۆیە
سەرچاوەیەک: مالیکی سودانی تێدەپەڕێنێت و لە وەرگرتنی پۆستی سەرۆک وەزیران نزیک دەبێتەوە
نهێنیەکانی پشت مردنی دوایین دڕندەکانی سەدام حەبووش تکریتی لە هەولێر
هەرێم بڕی ٤٣ ملیار دینار داهاتی نانەوتیی ڕادەستی بەغدا کرد
سودانی بۆ ماكرۆن: بكهرانی ئهو هێرشهی نزیك ههولێر دهستگیركراون كه ئهفسهره فهرهنسییهكهی تیادا كوژرا
عێراق: له رۆژی ههینییهوه دهست به گهشته ئاسمانییهكانی نێوخۆ و دهرهوه دهكرێتهوه
پهرلهمانی عێراق ئهندامانی لیژنهی دارایی پهسهندكرد؛ پێنج ئهندامیان كوردن
ترهمپ: لوبنان بهشێك نییه له رێككهوتنی ئاگربهست لهگهڵ ئێران
حکومەتی عێراق بەتوندی ئیدانهی هێرشەکانی ئهمڕۆی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان دەکات
سوپای پاسداران: هێرشهكانی سهر لوبنان رانهگیرێن، وهڵامی توندمان دهبێت
پزیشكیان: ئاگربهست له لوبنان مهرجێكی سهرهكی پێشنیاره 10 خاڵییهكهی ئێرانه
مەسرور بارزانی: هێرشەکەی سەر کونسوڵخانەی کوێت لە بەسرە پێشێلکردنی یاسا نێودەوڵەتییەکانە
ترەمپ: لەسەر داوای پاکستان هێرشەکانی سەر ئێران بۆ دوو هەفتە رادەگرم
عێراقچی: بە ئامانجگرتنی كارگهكانی وزە لەلایەن ئیسرائیلەوە پێچەوانەی وادەی ترەمپە
